8月17日下午，公司在云南建投发展大厦1108会议室分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。

第三届董事会第一次会议

        会议对《关于选举罗剑锋为公司董事长议案》《关于选举冯智江为公司副董事长的议案》《关于聘任冯智江为公司总经理的议案》《关于聘任张广益为公司董事会秘书的议案》《关于聘任袁昆良、李贵恒、朱兴树、张立杰为公司副总经理的议案》《关于聘任赵翰臻为公司财务总监的议案》《关于聘任赵丽梅为公司总经济师的议案》《关于聘任朱文伟为公司总工程师的议案》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事审计与风险委员会议事规则》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会审计与风险委员会委员的议案》共计16项议案进行了逐项审议。

        经与会董事现场记名投票表决，全票通过选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长和确定了总经理、副总经理、财务总监、总经济师、总工程师、董事会秘书聘任人选。建立了董事会专门委员会，制订了董事会战略委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会审计与风险委员会议事规则并选举产生董事会下设各专门委员会委员、主任委员，进一步完善了公司治理结构，做到权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡。

       公司第三届董事会成员罗剑锋、冯智江、陈芝轩、刘莉娇、李颖浩、赵翰臻、朱兴树出席，公司第三届监事会成员石彬、龚文卫、王崇虎、郑丹及第二届董事会聘任的高管成员赵丽梅、朱文伟、袁昆良、李贵恒列席。

第三届监事会第一次会议

        会议对《关于选举石彬为公司监事会主席的议案》进行了审议，经与会监事现场记名投票表决，全票通过选举产生了公司第三届监事会主席。

       公司第三届监事会成员石彬、龚文卫、王崇虎、郑丹出席。

        此次董事会和监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开对进一步加强公司董事会建设，规范董事会运行，提高董事会运作效率和决策水平，完善监督机制，完善以《公司章程》为核心的企业制度体系，保障各主体有效履职，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的领导核心作用及职工的民主管理、民主监督作用，实现公司可持续健康发展具有重要意义。

【摄影：李建峰    报道：马懿萱    责任编辑：李克明    审核：蔡艳丽    审批：李敏】