4月14日，公司在云南建投发展大厦1108会议室召开第二届董事会第二十三次会议暨第二届监事会第十三次会议，会议由公司党委副书记、董事长罗剑锋主持，公司全体董事、监事及高级管理人员共14人参加。

        罗剑锋表示，2021年公司严格按照公众公司运作规范，持续健全企业治理结构，完善企业治理制度，深化企业改革，强化科技创新，夯实基础管理，提升经营品质，较好地开展了生产经营各项工作，公司保持了良好的发展势头。罗剑锋作《2021年年度董事会工作报告》，介绍2021年公司董事、监事及高级管理人员尽职履责情况，公司财务状况、经营成果、“三会”运作、公司治理等方面的情况，强调2022年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，从积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实做好信息披露工作，强化人才管理、建立有效激励机制，加强完善党建衔接工作等四个方面开展工作。

        公司监事会主席、集团公司审计部部长何蓉围绕2021年度监事会日常工作情况，监事会对公司经营情况的监督检查，公司规范运作情况、财务情况、关联交易及关联方资金占用情况和2022年工作计划等作《2021年年度监事会工作报告》。强调公司监事会将继续勤勉尽职履行各项职责，进一步强化内控制度建设，坚决维护公司和股东的利益，推动公司规范健康发展。

        公司党委副书记、副董事长、总经理冯智江代表公司经营班子向董事会作《2021年年度总经理工作报告》，表示一年来团结公司经营班子，带领全体干部职工在集团公司战略指引下，坚定不移贯彻新发展理念，全面加强市场开拓，全面夯实基础管理，坚决执行董事会各项决议，统筹推进各项工作，推动公司高质量发展迈出坚实步伐。强调将继续带领公司经营班子紧紧围绕生产经营目标任务，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，求真务实谋发展，不折不扣抓落实，聚焦发展创效益，开创公司高质量发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

        会议还听取并审议通过了《2021年年度报告、摘要及审计报告》《2021年年度财务决算报告》《2021年年度利润分配方案》《2022年年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于续办银行授信的议案》《董事会向经理层授权管理制度》《关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理的方案》等12个议案。

【摄影报道：马懿萱    责任编辑：李克明    审核：蔡艳丽    审批：李敏】